证券代码：600969          证券简称：郴电国际     编号：公告临 2023-010

【资料图】

           湖南郴电国际发展股份有限公司

       第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知

于 2023 年 4 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 4

月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》

                               《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范

培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

   一、通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   二、通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   三、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》;

   具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   四、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   五、通过了《公司 2023 年度生产经营计划》;

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  六、通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  七、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  八、通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日

常关联交易预计的议案》;

  具体内容详见在 http://www.sse.com.cn。

                               。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十一、通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资额度的

议案》;

  根据公司 2023 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请

综合授信融资额度 1,334,800 万元。

  序

                银行名称               融资额度（万元）

  号

                合   计             1,334,800.00

  此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申

请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权党委书记、董事

长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、

协议等文书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据

实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议

通过后，提交公司 2022 年年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日

起一年内有效。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十二、独立董事述职；

  在本次董事会上，独立董事进行了 2022 年度述职并递交了述职报告。

  十三、通过了《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任

公司提供担保的议案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十四、通过了《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》

                              ；

   具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十五、通过了《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》

                              ；

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十六、通过了《关于修改<郴电国际信息披露事务管理制度>的议

案》

 ；

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十七、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                               ；

  具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年

年度股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司

  特此公告。

                       湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

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